Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"<BR>05.12.2023 12:45</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ННК - Хабаровскнефтепродукт"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 680017, Хабаровский кр., г. Хабаровск, ул. Мухина, д. 22</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022700910704</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2700000105</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00313-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2142</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.12.2023.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.12.2023.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».</P>
<P>2.	Определение цены выкупа акций ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт».</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00313-А от 06.05.2008; привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 2-01-00313-А от 06.05.2008.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Д.Л. Хлебников</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 05.12.2023г.</P>